חפש עורך דין לפי תחום משפטי
- דיני חוזים
- מומחים לדין הזר
- ייפוי כוח מתמשך
- משפט מסחרי
- נפגעי פעולות איבה
- דיני עבודה
- ביטוח
- פלילי
- מקרקעין ונדל"ן
- דיני צרכנות ותיירות
- קניין רוחני
- דיני משפחה
- דיני חברות
- הוצאה לפועל
- רשלנות רפואית
- נזקי גוף ותאונות
- דיני תקשורת ואינטרנט
- מיסים
- תעבורה
- משפט מנהלי וחוקתי
- גישור ובוררויות
- משפט בינלאומי
- צבא ומשרד הבטחון
- ביטוח לאומי
- פשיטת רגל
- תביעות ייצוגיות
- לשון הרע
- דיני חינוך
- דיני ספורט
- אזרחויות ואשרות
- ירושות וצוואות
- נוטריון
תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001
תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. כישורי ראש הרשות המוסמכת
לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:
(1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;
(2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
(3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
(4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;
(5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 864. התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. כישורי ראש הרשות המוסמכת
לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:
(1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;
(2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
(3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
(4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;
(5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 864. התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:
חזרה לתוצאות חיפוש >>